公告日期：2025-04-25

山东科汇电力自动化股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（张忠权 已届满离任）

本人作为山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行独立董事职责，积极参与公司股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，
符合相关法律法规及公司制度的规定。

（一）独立董事任职董事会专门委员会情况

本人担任公司薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员及审计委员会、战略委员会委员。

（二）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

张忠权，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东大学电力
系统自动化专业本科学历，正高级工程师。1982 年 8 月至 1990 年 5 月，任济南
铁路局机务处电力实验所工程师；1990 年 6 月至 2000 年 5 月，任济南铁路局机
务处水电科科长高级工程师；2000 年 6 月至 2006 年 12 月，任济南铁路局机务
处副处长高级工程师；2007 年 1 月至 2008 年 9 月，任京沪高铁济南铁路局指挥
部副指挥长高级工程师；2008 年 10 月至 2013 年 11 月，任济南铁路局济南供电
段教授级高级工程师；2019 年 4 月至 2025 年 3 月，任公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职；与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系；没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业
提供财务、法律、咨询、保荐等服务。同时按照《上市公司独立董事管理办法》 《上市规则》等相关规定，本人具备法律法规所要求的独立性和担任独立董事的 任职资格，并在履职中保持客观、独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

报告期内，本人出席公司股东大会和董事会会议的具体情况如下：

参加股东大
参加董事会情况

独立 会情况

董事 亲自出席次 委托 是否连续两

本年应参加 缺席 出席股东大
姓名 数（含通讯 出席 次未亲自参

董事会次数 次数 会的次数

参会） 次数 加会议

张忠权 10 10 0 0 否 5

报告期内，公司共召开董事会 10 次，召开股东大会 5 次。作为独立董事，
本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅了公司股东大会、董事会的会议材料，通过 出席股东大会、董事会会议，独立、客观、审慎地行使表决权，对所审议事项的 各项议案均投了同意票，并对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确的 独立意见。

报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

报告期内，本人参加专门委员会会议的具体情况如下：

出席专门委员会会议次数情况

独立董事 投票

薪酬与考核委

姓名 审计委员会……
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