公告日期：2025-04-25

山东科汇电力自动化股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关法律法规和规章制度的规定，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2024 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主
任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事王传顺先生担任。审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

公司于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，选举苏丽萍女士、巩硕先生为公司第四届董事会独立董事。同日公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。调整后公司审计委员会由独立董事王传顺先生、独立董事巩硕先生、董事朱亦军先生组成，主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事王传顺先生担任。审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

二、2024 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，审议通过了 29 项议案，全体委员
均亲自出席了全部会议，具体情况如下：

（一）2024 年 1 月 19 日，公司召开了审计委员会 2024 年第一次例会，审
议通过了《公司 2023 年第四季度内部审计工作汇报》。

（二）2024 年 4 月 24 日，公司召开了审计委员会 2024 年第二次例会，审
议通过了如下议案：

1.《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》；

2.《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；

3.《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》；

4.《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》；

5.《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；

6.《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》；

7.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

8.《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

9.《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

10.《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》；

11.《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

12.《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

13.《关于会计师事务所选聘管理办法的议案》；

14.《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
15.《关于内审部 2023 年度工作报告的议案》；

16.《关于内审部 2024 年度工作计划的议案》；

17.《关于公司 2024 年第一季度内部审计工作汇报的议案》；

18.《关于公司 2024 年例会制度专项内审工作汇报的议案》；

（三）2024 年 4 月 29 日，公司召开了审计委员会 2024 年第三次例会，审
议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

（四）2024 年 8 月 29 日，公司召开了审计委员会 2024 年第四次例会，审
议通过了如下议案：

1.《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；

2.《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

3.《关于 2024 年半年度内审工作报告的议案》；

4.《关于公司 2024 年第二季度内部审计工作汇报的议案》；

5.《关于 2024 年分公司内控管理专项内审工作汇报的议案》。

（五）2024 年 10 月 29 日，公司召开了审计委员会 2024 年第五次例会，审
议通过了如下议案：

1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；

2.《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》；

3.《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》；

4.《关于公司 2024 年第三季度内部审计工作汇报的议案》。

三、2024 年度审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会根据中国证券监督管理委员会、……
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