公告日期：2025-12-17

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-066
转债代码:118008 转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一
次会议于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通
知已于会前以邮件方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事7 名，会议由董事长李晓昱女士主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议并通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》

董事会认为：为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司治理水平和经营效益，促进公司健康、持续、稳定发展。同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海优威新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 12 月制定）》。

（二）审议并通过《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

董事会认为：为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，同意修订《上海海优威新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海优威新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度（2025 年 12 月修订）》。
（三）审议并通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

董事会认为：公司向不特定对象发行的可转换公司债券“海优转债”于 2022 年
12 月 29 日开始转股，自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 12 月 15 日期间，“海优转债”
累计有人民币 167,000 元已转换为公司股票，转股数量为 3,566 股，公司股份总数由 84,020,325 股变更为 84,023,891 股。为反映上述注册资本及股本结构的变化，董事会同意依法对《公司章程》中涉及注册资本及股份总数的条款进行相应修订。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-067）。

（四）审议并通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理投资范围的议案》
董事会认为：为进一步提升资金管理收益能力，同时兼顾资金安全性与流动性，同意公司调整闲置自有资金进行现金管理的投资范围，将原来“投资金额不超过人民币 4 亿元，投资种类为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的产品”调整为“投资金额不超过人民币 4 亿元，投资种类为投资于安全性高、流动性好、风险较低(R1)的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、低风险理财产品等安全性高的产品”，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额
度及决议有效期内，公司及子公司可循环滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整闲置自有资金进行现金管理投资范围的公告》（公告编号：2025-068）。

（五）审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

董事会认为：公司进……
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