公告日期：2025-12-17

证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2025-070

转债代码：118008 转债简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设
立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资标的名称：高分子特种胶膜生产项目

投资金额：预计项目总投资约为人民币 30,000 万元，最终投资金额以项
目建设实际投入为准。

交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次对外投资事项已经上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

为响应光伏行业市场变化，优化公司资源配置和产能布局，提高现有生
产设备的使用效率，并更好地践行“就近服务、深度绑定核心客户”的战略，
快速响应客户需求、提升客户满意度，提升公司产品对核心客户的市场份额，公司拟在成都市金堂县设立公司，并投建高分子特种胶膜生产项目。本次项
目不涉及新增产能，属于公司存量产能的结构调整。本次对外投资是公司结
合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控，但仍可能面临宏观经
济、行业政策、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。其可
能存在的相关风险有：

1、审批风险：本投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备
案、环评审批等前置审批工作，审批结果存在一定不确定性。

2、财务风险：上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将

统筹资金安排，确保项目顺利实施。

3、市场风险：由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。

4、其他风险：本协议存在因履行过程中的不可抗力事件、政策变化等而导致协议修改、解除和终止的风险。

公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为响应光伏行业市场变化，优化公司资源配置和产能布局，提高现有生产设备的使用效率，并更好地践行“就近服务、深度绑定核心客户”的战略，快速响应客户需求、提升客户满意度，提升公司产品对核心客户的市场份额，公司拟在成都市金堂县设立公司，并投建高分子特种胶膜生产项目。本次项目不涉及新增产能，属于公司存量产能的结构调整。预计项目总投资约为人民币 30,000 万元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。

2、本次交易的交易要素

新设公司

□增资现有公司（□同比例 □非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □
参股公司 □未持股公司

投资新项目

□其他：_________

投资标的名称 高分子特种胶膜生产项目

已确定，具体金额（万元）： 30,000.00

投资金额

尚未确定

现金

自有资金

□募集资金

出资方式 银行贷款

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 □是 否

（二）董事会审议情况

2025 年 12 月 16 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关
于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司的议案》，同意公司在成都市金堂县投建高分子特种胶膜生产项目，本次对外投资事项尚需提交公司股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。