公告日期：2025-05-08

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-030

转债代码:118008 转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 7 日
召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。基于《公司章程》进行修订，同步调整公司相关议事规则中的内容。同时为进一步促进公司规范运作，健全内部管理机制，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订及制定公司部分治理制度，具体明细如下：

序号 制度名称 变更 是否需要经股
情况 东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否

4 《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》 修订 否

5 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否

6 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否

7 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 修订 是

8 《独立董事工作制度》 修订 是

9 《独立董事专门会议工作细则》 修订 否

10 《董事会秘书工作细则》 修订 否

11 《总裁工作细则》 修订 否

《董事和高级管理人员所持公司股份及其变 否

12 修订

动信息管理制度》

13 《信息披露管理制度》 修订 是

14 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

15 《信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

16 《投资者关系管理制度》 修订 是

17 《募集资金管理制度》 修订 是

18 《关联交易管理制度》 修订 是

19 《对外担保管理制度》 修订 是

20 《投融资管理制度》 修订 是

21 《累积投票制度》 修订 是

22 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

23 《内控管理制度》 修订 否

24 《内部审计制度》 修订 否

25 《市值管理制度》 制定 否

26 《对外提供财务资助管理制度》 制定 否

27 《外汇套期保值业务管理制度》 制定 否

28 《对外捐赠管理制度》 制定 是

29 《重大信息内部报告制度》 ……
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