公告日期：2025-04-19

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-012
转债代码:118008 转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次
会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会前以邮件
方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

会议由监事会主席刘俊刚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

经核查，监事会认为：2024 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责。本年度公司监事会共召开 9次会议，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法合规运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东权益、公司利益以及员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
截至 2024 年 12 月 31 日，公司财务报告（经审计）未分配利润累计金额为
-25,119.43 万元，公司股本总额为 8,402.03 万元。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一，应召开股东大
会进行审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海优威新材料股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
（三）审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2024
年年度报告及其摘要公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年
度经营成果和现金流量状况，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海优威新材料股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海海优威新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（四）审议并通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

经核查，监事会认为：公司 2024 年度财务报表及附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《公司 2024 年度财务决算报
告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度
经营成果及现金流量情况。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经核查，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，与公司当前的实际情况相适应，有利于公司持续、稳定、健康发展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海优威新材料股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：……
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