公告日期：2025-04-19

中信建投证券股份有限公司

关于上海海优威新材料股份有限公司

2025 年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司

互相提供担保的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海海优威新材
料股份有限公司（以下简称“公司”、“海优新材”）首次公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对海优新材 2025 年度公司与合并报表范围内子
公司及其下属子公司互相提供担保的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次担保情况概述

（一）基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司及其下属子公司（含额度有效期内新设或纳入合并报表范围内的子公司），包括但不限于上海海优威应用材料技术有限公司（以下简称“上海海优威应用材料”）、泰州海优威应用材料有限公司（以下简称“泰州海优威”）、上饶海优威应用薄膜有限公司（以下简称“上饶海优威”）、镇江海优威应用材料有限公司（以下简称“镇江海优威”）、上海海优威新材料科技有限公司（以下简称“上海海优威科技”）、平湖海优威应用材料有限公司（以下简称“平湖海优威”）、海优威应用材料有限公司（越南）（以下简称“越南海优威”）、成都海优威新材料技术有限公司（以下简称“成都海优威新材料”）、四川海优威能源科技有限公司（以下简称“四川海优威能源”）、浙江海优威光电材料有限公司（以下简称“浙江海优威光电”）的经营发展需求，降低财务成本，提高决策效率，公司、上海海优威应用材料、泰州海优威、上饶海优威、镇江海优威、上海海优威科技、平湖海优威、越南海优威、成都海优威新材料、四川海
优威能源、浙江海优威光电之间拟在 2025 年度内根据实际资金需求向银行进行借贷等相关业务时互相进行担保，拟担保的总额度如下：

担保方 被担保方 担保总额度（万元）

上海海优威应用材料或泰州海优威或

上饶海优威或镇江海优威或上海海优

公司 威科技或平湖海优威或越南海优威或 300,000.00
成都海优威新材料或四川海优威能源

或浙江海优威光电

（二）审议程序

经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会
审议，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、上海海优威应用材料技术有限公司

成立日期：2005 年 06 月 13 日

法定代表人：李民

注册资本：8,000.00 万人民币

住所：上海市金山区山阳镇山德路 29 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；家具制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；塑料制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电子专用设备销售；建筑装饰材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；非居住房地产租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口；生物基材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司持股比例：100%

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在。

2、泰州海优威应用材料有限公司

成立日期：2020 年 04 月 09 日

法定代表人：李民

注册资本：8,000.00 万人民币

住所：泰州市海陵区姚家路 109-1 号

经营范围：许可项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动……
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