公告日期：2025-04-19

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-011
转债代码:118008 转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前以
邮件方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李晓昱女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司全体董事严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施。同时，全体董事不断规范公司治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作进行了富有成效的工作，有效保障了公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》

公司总裁李民先生向董事会汇报了公司 2024 年度的生产经营情况，董事会
认真听取了总裁工作报告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

2024 年，公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的原则，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴梦云）》、《上海海优威新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（唐侃）》、《上海海优威新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周频）》。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
2024 年度，公司董事会审计委员会全体委员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议
案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估，并编
制了《上海海优威新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海优威新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会编制了《上海海优威新材料股份有限公司……
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