公告日期：2025-04-15

安徽省通源环境节能股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度，我们作为安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）

审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定和要
求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务， 现就董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年 9 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第四届董事会审计

委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事许立新先生、独立董事徐淑萍女士及董
事杨龙先生，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上。审计委员会主
任委员为许立新先生，具有专业会计资格，符合相关规定要求。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，全体委员均亲自出

席了会议，且全部议案均通过，具体如下：

序号 届次 召开时间 审议议案

1、关于 2023 年度董事会审计委员会履职报
告的议案；2、关于 2023 年年度报告及其摘
第三届董事会审计 要的议案；3、关于 2023 年度内部控制评价
1 委员会 2024 年第一 2024年3月 报告的议案；4、关于 2023 年度会计师事务
次会议 25 日 所履职情况评估报告的议案；5、关于 2023
年度审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告的议案；6、关于续聘 2024
年度审计机构的议案

第三届董事会审计 2023年4月

2 委员会 2024 年第二 29 日 1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案
次会议

第三届董事会审计 1、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的
3 委员会 2024 年第三 2024年8月 议案；2、关于公司 2024 年半年度利润分配
次会议 28 日 方案的议案；3、关于新增 2024 年度关联交
易预计的议案

第四届董事会审计 2024 年 10 1、关于新增 2024 年度日常关联交易预计的
4 委员会 2024 年第一 月 24 日 议案

次会议

第四届董事会审计 2024 年 10

5 委员会 2024 年第二 月 28 日 1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案
次会议

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。

（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司年度、半年度、季度财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整的、准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（三）评估内部控制的有效性

报告期内，我们对公司编制的年度内部控制评价报告进行了审阅。公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及各项内部管理制度，公司股东大会、董事会、监事会和日常经营管理规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司的内部控制制度得到了有效执行，符合上市公司优化内控体系、强化规……
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