公告日期：2025-04-25

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-028
转债代码：118043 转债简称：福立转债

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
二十三次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件和电话方式发出，并于 2025 年 4 月
24 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席史秀侠女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案：

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：2024 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律和规章制度的规定，认真履行职责，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、公允的反映了公司 2024 年年末的财务状况、2024 年度经营成果及现金流量等事项；在 2024 年年度报告的编制过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。
监事会全体成员保证公司2024 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年年度报告》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度利润分配预案的议案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；符合《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的相关要求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施。

（五）审议通过《2025 年第一季度财务报告的议案》

监事会认为：公司 2025 第一季度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实地反映出公司 2025 年第一季
度末的财务状况、自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止 3 个月期间经营
成果及现金流量等事项；未发现参与 2025 年第一季度财务报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。

监事会全体成员保证 2025 年第一季度财务报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。