公告日期：2025-11-20

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-068
青岛海泰新光科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于 2025 年 11 月 19 日 09:30 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开，会议通知于 2025 年 11 月 12 日以邮件方式送达。公司董事 7 人，实际参
会董事 7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2025 年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限
制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定 2025 年 11 月 19 日为授予日，
以 25 元/股的授予价格向 15 名激励对象授予 80.00 万股限制性股票。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-069）。

回避表决情况：董事长 ZHENG ANMIN（郑安民），董事、总经理郑耀，董事、副总经理、技术总监辜长明为本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 20 日

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