公告日期：2025-05-16

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-031
青岛海泰新光科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 33

普通股股东人数 33

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,351,128

普通股股东所持有表决权数量 58,351,128

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.0969
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.0969

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《 海泰新光科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书汪方华出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 58,337,012 99.9758 1,625 0.0028 12,491 0.0214

2、 议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 58,334,386 99.9713 4,251 0.0073 12,491 0.0214

3、 议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 58,334,386 99.9713 4,251 0.0073 12,491 0.0214
4、 议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 58,334,386 99.9713 4,251 0.0073 12,491 0.0214

5、 议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案》

审议结果：通过
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