公告日期：2025-04-25

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-018
青岛海泰新光科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年4月11日以书面方式通知全体董事。公司董事7人，实际参会董事7人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年审计报告的议案》
议案内容：详情见《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年审计报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

议案内容：详情见《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及其摘要》。

同意将本事项提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》

议案内容：详情见《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度内部控制评
价报告的议案》

议案内容：详情见《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》

议案内容：详情见《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。
同意将本事项提交股东大会审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

议案内容：详情见《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：详情见《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

同意将本事项提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）通过《关于青岛海泰新光科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》；

议案内容：详情见《青岛海泰新光科技股份有限公司董事会审计委员会 2024年度履职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）通过《关于青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；

议案内容：详情见《青岛海泰新光科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

独立董事将在公司 2024 年度股东大会上向股东作报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；

议案内容：详情见《青岛海泰新光科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）通过《关于青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》；

议案内容：

经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。本次派发现金红
利总额将以实施权益分派股权登记日实际有权参与股数为准计算，若以截至2025年4月24日公司总股本120,614,000股扣除公司已实际回购股份1,577,000股后的剩余股数计算，以此计算合计拟派发现金红利 71,422,200.00 元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份……
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