公告日期：2025-04-25

青岛海泰新光科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（王鸣）

我作为青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。

现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王鸣，男，1968 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。1992 年 7 月至 1996
年 9 月，担任青岛饲料公司成本会计；1996 年 10 月至 2009 年 8 月，担任大地
会计师事务所（税务）高级经理；2009 年 9 月至 2010 年 10 月担任乐星农业装
备（青岛）有限公司财务经理；2010 年 11 月至 2016 年 3 月，担任马石油润滑
油（山东）有限公司财务总监；2016 年 4 月至 2019 年 12 月，担任怡之航中国
物流有限公司财务总监；2020 年 1 月至 2020 年 12 月，担任炬光科技股份有限
公司财务总监；2021 年 10 月至 2022 年 12 月，担任青岛镭视科技有限公司财务
总监；2023 年 1 月至今，担任链屏科技（山东）科技有限公司财务总监。2024年 9 月至今，担任本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往
来。我不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。我符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、董事会、股东大会

2024 年度公司共计召开 9 次董事会会议，即第三届董事会第十八次会议至
第三届董事会第二十四次会议、第四届董事会第一次会议至第四届董事会第二次
会议，2023 年度公司共计召开 4 次股东大会，即 2023 年年度股东大会、2024
年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大会和 2024 年第四次临时股东大会。

其中第四届董事会成员应参加董事会会议 2 次，即第四届董事会第一次会议至第四届董事会第二次会议；股东大会 1 次，即 2024 年第三次临时股东大会和2024 年第四次临时股东大会。

（二）独立董事出席董事会、股东大会会议情况如下：

参加董事会情况 参加股大
会情况

姓名 本年应参 亲自出 其中：以通讯方 委托出 缺席 出席股东
加董事会 席次数 式出席次数 席次数 次数 大会的次
次数 数

王鸣 2 2 0 0 0 1

2、董事会专门委员会

专门委员会 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 2 0 0

王鸣 薪酬与考核委员会 1 0 0

提名委员会 0 0 0

战略决策委员会 0 0 0

本年度内公司召开的董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会本人均亲自参加会议，没有缺席会议的情况。

作为公司独立董事严格按照董事……
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