公告日期：2025-04-25

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-026
青岛海泰新光科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 10 点 00 分

召开地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日

至2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年年度报告 √

全文及其摘要》

2 《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度董事会 √

工作报告》

3 《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度监事会 √

工作报告》

4 《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度财务决 √

算报告》

5 《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度利润分 √

配方案》

6 《关于 2025 年度独立董事津贴的议案》 √

7 《关于 2025 年度非独立董事薪酬标准的议案》 √

8 《关于 2025 年度监事薪酬标准的议案》 √

9 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 √

关事宜的议案》

10 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

注：本次股东大会将分别听取三位独立董事的述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、
议案 10。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8

应回避表决的关联股东名称：作为公司非独立董事、监事的股东以及与公司非独立董事、监事存在关联关系的股东。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同……
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