公告日期：2026-10-09

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-084
债券代码：118063 债券简称：金 05 转债

海南金盘智能科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年向不特定对象发行可转换公司债券“金 05 转债”自 2026 年 7 月 1 日开始转股，
自 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日期间，“金 05 转债”共有人民币 273,000
元已转换为公司股票，转股数量 3,029 股，占“金 05 转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0007%。

未转股可转债情况：截至 2026 年 9 月 30 日，“金 05 转债”尚未转股的
可转债金额为人民币 1,671,227,000 元，占“金 05 转债”发行总量的 99.9837%。
本季度转股情况：本季度“金 05 转债”共有人民币 273,000 元已转换为
公司股票，转股数量为 3,029 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2719 号）同意注册，
公司于 2025 年12 月 25 日向不特定对象共计发行 16,715,000张可转换公司债券，
每张面值为人民币 100 元，发行总额 167,150.00 万元。本次发行的可转换公司债
券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2025 年 12 月 25 日至 2031 年 12 月 24 日。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2026〕5 号文同意，公司 167,150.00 万
元可转换公司债券已于 2026 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“金 05 转债”，债券代码“118063”。

根据有关法律法规和公司《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司
“金 05 转债”自 2026 年 7 月 1 日起可转换为公司股份，“金 05 转债”转股期
间为 2026 年 7 月 1 日至 2031 年 12 月 24 日。“金 05 转债”的初始转股价格为
89.28 元/股，现转股价格为 88.38 元/股。历次调整情况如下：

因公司实施2025年年度利润分配方案，自2026年5月8日起“金05转债”转股价格由89.28元/股调整为88.60元/股。具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因实施权益分派调整“金05转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-028）。

因公司实施2026年半年度利润分配方案，自2026年10月8日起“金05转债”转股价格由88.60元/股调整为88.38元/股。具体内容详见公司于2026年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2026年半年度权益分派调整“金05转债”转股价格暨转股复牌的公告》（公告编号：2026-083）。

二、可转债本次转股情况

公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券“金05转债”自2026年7月1日开始转股，自2026年7月1日至2026年9月30日期间，“金05转债”共有人民币273,000元已转换为公司股票，转股数量3,029股，占“金05转债”转股前公司已发行股份总额的0.0007%。

截至2026年9月30日，“金05转债”尚未转股的可转债金额为人民币1,671,227,000元，占“金05转债”发行总量的99.9837%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别 变动前 本次可转 变动后

（2026 年 6 月 30 日） 债转股 （2026 年 9 月 30 日）

无限售条件流通股 459,784,364 3,029 459,787,393

总股本 459,784,364 3,0……
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