公告日期：2026-02-13

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-015
债券代码：118063 债券简称：金 05 转债

海南金盘智能科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 357

普通股股东人数 357

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 245,024,565

普通股股东所持有表决权数量 245,024,565

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

53.3736
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.3736

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 董事会秘书张蕾出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 243,179,356 99.2469 1,812,682 0.7397 32,527 0.0134

（二） 关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东会所有的议案均获得通过。
2、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：姜瑶、陈雅婷
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。