公告日期：2026-01-09

浙商证券股份有限公司

关于海南金盘智能科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对金盘科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

发行名称 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金总额 167,150.00 万元

募集资金净额 164,574.83 万元

募集资金到账时间 2025 年 12 月 31 日

前次用于暂时补充流
动资金的募集资金归 /
还日期及金额

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2719 号）同意，金盘科技向不特定对象共计发行可转债公司债券 16,715,000 张，每张债券面值为100 元，募集资金总额为 167,150.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）2,575.17
万元后，募集资金净额为 164,574.83 万元。上述募集资金于 2025 年 12 月 31 日
到位，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）审验，并出具了中汇会验[2025]12122 号《海南金盘智能科技股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。

为规范募集资金的使用与管理，根据有关法律法规的要求，募集资金到账后，
公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司、浙江金盘实业有限公司、金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司已与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于 2026 年 1 月 1 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2026-001）。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、公司第三届董事会第三十一次会议决议，本次发行的募集资金扣除发行费用后，投入以下项目：

发行名称 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金账户余额 164,574.83 万元

调整后募集资金 已使用募集资金金

序号 募投项目名称 投资金额（万元） 额（万元）（注 2） 项目进度
（注 1）

1 数据中心电源模块及高效节 44,761.83 - 实施中
能电力装备智能制造项目

其中：数据中心电源模块等

1.1 成套系列产品数字化工厂项 17,344.83 - 实施中
目（桐乡）

1.2 VPI 变压器数字化工 27,417.00 - 实施中
厂项目（桐乡）

2 高效节能液浸式变压器及非 61,653.00 - 实施中
晶合金铁芯智能制造项目

其中：非晶合金铁芯及立体

2.1 卷铁芯液浸式变压器车间智 16,493.00 - 实施中
能化改造项目（武汉）

2.2 非晶合金铁芯数字化 45,16……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。