公告日期：2026-01-09

浙商证券股份有限公司

关于海南金盘智能科技股份有限公司

使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
自筹资金的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对金盘科技使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2719号）同意，金盘科技向不特定对象共计发行可转债公司债券16,715,000张，每张债券面值为100元，募集资金总额为167,150.00万元，扣除发行费用（不含增值税）2,575.17万元后，募集资金净额为164,574.83万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）审验，并出具了中汇会验[2025]12122号《海南金盘智能科技股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。

为规范募集资金的使用与管理，根据有关法律法规的要求，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司、浙江金盘实业有限公司、金盘科技新能源智能装备（湖南）有限公司已与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于签订募

二、募集资金投资项目基本情况

根据《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、公司第三届董事会第三十一次会议决议，本次发行的募集资金扣除发行费用后，投入以下项目：

单位：万元

项目投资总 原拟使用募 调整后拟投
序号 项目名称 额 集资金金额 入募集资金
金额

1 数据中心电源模块及高效节能电力装 52,341.75 47,337.00 44,761.83
备智能制造项目

1.1 其中：数据中心电源模块等成套系列 22,850.92 19,920.00 17,344.83
产品数字化工厂项目（桐乡）

1.2 VPI 变压器数字化工厂项目 29,490.83 27,417.00 27,417.00
（桐乡）

2 高效节能液浸式变压器及非晶合金铁 73,421.82 61,653.00 61,653.00
芯智能制造项目

其中：非晶合金铁芯及立体卷铁芯液

2.1 浸式变压器车间智能化改造项目（武 19,288.82 16,493.00 16,493.00
汉）

2.2 非晶合金铁芯数字化工厂项目 54,133.00 45,160.00 45,160.00
（邵阳）

3 研发办公楼建设项目（桐乡） 8,296.78 8,020.00 8,020.00

4 补充流动资金 50,140.00 50,140.00 50,140.00

合计 184,200.35 167,150.00 164,574.83

注 ： 募 投 项 目 拟 使 用 募 集 资 金 调 整 情 况 详 见 公 司 同 日 在 上 ……
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