公告日期：2026-01-09

浙商证券股份有限公司

关于海南金盘智能科技股份有限公司

调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对金盘科技调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2719号）同意，金盘科技向不特定对象共计发行可转债公司债券16,715,000张，每张债券面值为100元，募集资金总额为167,150.00万元，扣除发行费用（不含增值税）2,575.17万元后，募集资金净额为164,574.83万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）审验，并出具了中汇会验[2025]12122号《海南金盘智能科技股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。

为规范募集资金的使用与管理，根据有关法律法规的要求，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司及子公司浙江金盘实业有限公司、武汉金盘智能科技有限公司、金盘智能科技（湖南）新材料有限公司已与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2026-001）。

二、可转债募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为人民币 164,574.83万元，低于《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，公司对各募投项目拟投入募集资金金额分配调整如下：
单位：万元

项目投资 调整前拟投 调整后投入募
序号 项目名称 总额 入募集资金 集资金金额
金额

1 数据中心电源模块及高效节能电 52,341.75 47,337.00 44,761.83
力装备智能制造项目

1.1 其中：数据中心电源模块等成套系 22,850.92 19,920.00 17,344.83
列产品数字化工厂项目（桐乡）

1.2 VPI 变压器数字化工厂项目（桐乡） 29,490.83 27,417.00 27,417.00

2 高效节能液浸式变压器及非晶合 73,421.82 61,653.00 61,653.00
金铁芯智能制造项目

其中：非晶合金铁芯及立体卷铁芯

2.1 液浸式变压器车间智能化改造项目 19,288.82 16,493.00 16,493.00
（武汉）

2.2 非晶合金铁芯数字化工厂项目（邵 54,133.00 45,160.00 45,160.00
阳）

3 研发办公楼建设项目（桐乡） 8,296.78 8,020.00 8,020.00

4 补充流动资金 50,1……
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