公告日期：2025-12-31

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-091

海南金盘智能科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“金 05 转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2719号文同意注册。浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“金 05 转债”，债券代码为“118063”。

类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）

原股东 1,334,516 0

网上社会公众投资者 330,553 6,431

网下机构投资者 - -

主承销商包销数量（放弃 6,431

认购总数量）

发行数量合计 1,671,500

本次发行的可转债规模为 167,150.00 万元，向发行人在股权登记日 2025 年 12 月 24
日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购金额不足 167,150.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 12 月 25 日（T 日）结束，配售
结果如下：

类 别 配售数量（手） 配售金额（元）

原股东 1,334,516 1,334,516,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴
款工作已于 2025 年 12 月 29 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交所和中
国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类 别 缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
（手） （元） （手） （元）

网上社会公众投资者 330,553 330,553,000 6,431 6,431,000

三、主承销商包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为 6,431手，包销金额 6,431,000 元，包销比例为 0.38%。

2025 年 12 月 31 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购
的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式

（一）发行人：海南金盘智能科技股份有限公司

办公地址：海南省海口市南海大道 168-39 号

电话：0898-66811301-302

联系人：张蕾

（二）保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
办公地址：浙江省杭州市五星路 201 ……
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