公告日期：2025-12-25

海南金盘智能科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：金盘科技 证券代码：688676 编号：20251224

□特定对象调研 □分析师会议

投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会

动类别 □新闻发布会 √路演活动

□现场参观 其他

参与单位名称 参与公开发行可转换公司债券网上路演的投资者
及人员姓名

时间 2025 年 12 月 24 日下午 13:00-14:00

地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

海南金盘智能科技股份有限公司：

董事长 李志远

轮值总裁 杨霞玲

副总裁、财务总监 万金梅

接待人员姓名 董事会秘书 张蕾

浙商证券股份有限公司：

投资银行业务管理委员会委员、董事总经理、保荐代表人苗淼
投资银行部业务董事、保荐代表人 陆颖锋

一、针对投资者关心的重点问题进行了具体交流如下：

问题1. 本次募集资金投资项目与公司现有业务有怎样的关系？
回答：尊敬的投资者，您好！本次募集资金投资项目与公司现有
业务的关系如下：

投资者关系活 1、“数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目”生动主要内容介

绍 产的主要产品数据中心电源模块等成套系列产品、高效节能 VPI
变压器产品均为公司现有产品。本项目建成后，将扩大数据中心
电源模块等成套系列产品的产能，并向数据中心领域尤其是人工
智能数据中心（AIDC）领域持续稳定供应数据中心电源模块等成
套系列产品；提升高效节能 VPI 变压器产品的销售规模，同时实
现 VPI 变压器制造模式的数字化转型。
2、“高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目”生产的主要产品非晶合金铁芯液浸式变压器为公司现有液浸式变压器的新型产品，硅钢立体卷铁芯液浸式变压器为公司现有箱式变电站产品的配套产品，本项目建成后，将扩增非晶合金铁芯及立体卷铁芯液浸式变压器产品线，扩大高效节能变压器业务规模，丰富变压器全系列产品矩阵。
3、“研发办公楼建设项目”将在桐乡生产基地新建研发办公楼，满足研发和办公配套需求，为相关产品和技术的研发和持续迭代提供必要支持，并助力公司优化调整生产基地及产品线布局。感谢您的关注！
问题2. 请问公司本次发行可转债募集的资金计划如何使用？
回答：尊敬的投资者，您好！公司本次发行可转债募集资金总额为 167,150.00 万元，扣除相关发行费用后将用于数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目、高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目、研发办公楼建设项目、补充流动资金。公司已按照监管要求制定了《募集资金管理制度》，本次募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的管理和使用，以保证募集资金存放、使用和管理符合规范，防范募集资金使用风险。感谢您的关注！
问题3. 请问原股东怎样根据证券账户股票数量计算本次可转债的可配数量？
回答：尊敬的投资者，您好！除公司回购股份产生的库存股外，原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2025 年 12月 24 日，T-1 日）收市后持有的发行人股份数量按每股配售 3.663元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.003663 手可转债。原股东网上优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 手的部分（尾数保留三位小
数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。感谢您的关注！
问题4. 请问公司原股东如何申购公司本次发行的可转债？
回答：尊敬的投资者，您好！所有原股东的优先认购均通……
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