公告日期：2025-12-23

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-084
海南金盘智能科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2025年12月19日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于2025
年 12 月 22 日下午 15:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事 6
名，实到董事 6 名，会议由董事长李志远主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审核并通过如下事项：

（一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2719 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的注册申请。

根据 2025 年第二次临时股东会的授权，公司按照相关法律、法规的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案，具体如下：

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

2、发行数量

本次拟发行可转换公司债券总额为人民币 167,150.00 万元，发行数量1,671,500 手（16,715,000 张）。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

3、票面金额及发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

4、债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年，即自 2025 年 12 月
25 日（T 日）至 2031 年 12 月 24 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1
个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

5、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反……
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