公告日期：2025-05-17

海南金盘智能科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议资料

股票简称：金盘科技 股票代码：688676

2025 年 5 月

目录

2025 年第二次临时股东会须知......4
2025 年第二次临时股东会会议议程......6
议案一：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》......8
议案二：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》......9

子议案 1：发行证券的种类......9

子议案 2：发行规模......10

子议案 3：票面金额及发行价格......11

子议案 4：债券期限......12

子议案 5：债券利率......13

子议案 6：还本付息的期限和方式......14

子议案 7：转股期限......16

子议案 8：转股价格的确定及其调整......17

子议案 9：转股价格向下修正条款......19

子议案 10：转股股数确定方式......20

子议案 11：赎回条款 ......21

子议案 12：回售条款......22

子议案 13：转股后的股利分配......24

子议案 14：发行方式及发行对象......25

子议案 15：向原股东配售的安排......26

子议案 16：债券持有人会议相关事项......27

子议案 17：本次募集资金用途......29

子议案 18：募集资金管理及专项账户......30

子议案 19：担保事项......31

子议案 20：评级事项......32

子议案 21：本次发行方案的有效期限......33

议案三：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》......34议案四：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议

案》......35议案五：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分
析报告的议案》......36
议案六：《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》......37议案七：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施
及相关承诺的议案》......38议案八：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》......39
议案九：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》......40议案十：《关于提请股东会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债
券相关事宜的议案》......41

2025 年第二次临时股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第二次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、诚请出席会议的股东或股东代表或其他出席者于会议召开前半小时到达会议现场办理签到、确认参会资格的手续，并出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书原件（有权人签名并加盖公章）等，上述用于登记及核验的资料均需同时提供复印件一份交由公司存档，个人登记材料复印件须由本人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经核对验证符合参会资格后领取会议资料，方可出席会议。

四、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有的表决权的股份总数数量之后进场的股东无权参与现场投票表决。

五、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

六、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

七、要求发言的股东或股东代表，可在签到时先向会议会务组登记。会上由主持人统筹安排股东或股东代表发言，股东及股东代表发言或提问需围绕本次会议议题进行……
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