公告日期：2025-05-10

证券代码：688676 证券简称：金盘科技
海南金盘智能科技股份有限公司

（住所：海南省海口市南海大道 168-39 号）

海南金盘智能科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用的可行性分析报告

二〇二五年五月

一、本次募集资金使用计划

根据公司第三届董事会第二十三次会议决议，公司本次发行可转债募集资金总额不超过 167,150.00 万元（含），扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金

1 数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制 52,341.75 47,337.00
造项目

1.1 其中：数据中心电源模块等成套系列产品数字化 22,850.92 19,920.00
工厂项目（桐乡）

1.2 VPI 变压器数字化工厂项目（桐乡） 29,490.83 27,417.00

2 高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制 73,421.82 61,653.00
造项目

2.1 其中：非晶合金铁芯及立体卷铁芯液浸式变压器 19,288.82 16,493.00
车间智能化改造项目（武汉）

2.2 非晶合金铁芯数字化工厂项目（邵阳） 54,133.00 45,160.00

3 研发办公楼建设项目（桐乡） 8,296.78 8,020.00

4 补充流动资金 50,140.00 50,140.00

合计 184,200.35 167,150.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
二、本次募集资金投资项目的具体情况
（一）数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目

本项目拟投资 52,341.75 万元，其中使用募集资金不超过 47,337.00 万元，包
括两个子项目：一是数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目，二是VPI 变压器数字化工厂项目，均在浙江省桐乡市建设。具体情况如下：

1、数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目

（1）项目基本情况

本项目拟投资 22,850.92 万元，其中使用募集资金不超过 19,920.00 万元，在
浙江省桐乡市建设数据中心电源模块等成套系列产品的数字化工厂，包括建设相关厂房及配套设施，购建数字化生产线及相关系统等。本项目建成达产后，可实现年产 1,200 套数据中心电源模块等成套系列产品（包括年产 1.9 万台中低压开关设备）。本项目实施主体为公司全资子公司浙江金盘实业有限公司。

公司数据中心电源模块产品属于数据中心供配电系统的关键模块化设备，为公司成套系列产品之一。公司数据中心电源模块产品包括智能型一体式电源成套装置、智能化柔性连接电力模块等市场主流产品，主要由中压开关柜、低压开关柜、变压器、电力转换装置以及一体化智能监控系统组成。

本项目新建数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂，公司根据客户需求将中低压开关设备、智能监控系统、变压器、电力转换装置进行定制化开发和集成，供应整套数据中心电源模块产品。

公司通过本项目的建设将扩大数据……
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