公告日期：2024-05-07

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-042
债券代码：118019 债券简称：金盘转债

海南金盘智能科技股份有限公司

关于提前赎回“金盘转债”的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5 月 6 日，海南金盘智能科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票在连续的三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），即 44.68 元/股，已触发“金盘转债”的有条件赎回条款。

公司已于 2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了
《关于提前赎回“金盘转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“金盘转债”全部赎回。

投资者所持“金盘转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照34.37 元的转股价格进行转股外，仅能以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1686 号）同意注
册，公司于 2022 年 9 月 16 日向不特定对象共计发行 9,767,020 张可转换公司债
券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 97,670.20 万元。本次发行的可转换公
司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 9 月 16 日至 2028 年 9 月 15
日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕270 号文同意，公司 97,670.20 万
元可转换公司债券已于 2022 年 10 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“金盘转债”，债券代码“118019”。

本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

根据有关法律法规和《募集说明书》的约定，“金盘转债”自2023年3月22日起可转换为公司股份，“金盘转债”转股期间为2023年3月22日至2028年9月15日。“金盘转债”的初始转股价格为34.76元/股，现转股价格调整为34.37元/股。

因股权激励归属登记使公司总股本由425,700,000股增加至427,019,740股，自2023年1月9日起“金盘转债”转股价格从34.76元/股调整为34.70元/股；因公司实施2022年年度权益分派方案，自2023年4月28日起“金盘转债”转股价格由34.70元/股调整为34.45元/股；因公司限制性股票归属登记使公司股本由427,020,366股变更为427,056,366股，“金盘转债”转股价格不变；因公司限制性股票归属登记使公司股本由427,362,561股变更为429,017,989股，自2024年4月2日起“金盘转债”转股价格由34.45元/股调整为34.37元/股。具体内容详见公司前期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、可转债有条件赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）有条件赎回条款触发的情况

自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5 月 6 日，公司股票满足在连续三十个交易
日中已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），即44.68 元/股，已触发“金盘转债”的有条件赎回条款。

三、公司关于本次提前赎回“金盘转债”的审议程序

公司于 2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
提前赎回“金盘转债”的议案》，决定行使可转债的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“金盘转……
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