公告日期：2025-03-26

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-015
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 4 月 16 日 9 点 30 分

召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 C 座 17 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日

至 2025 年 4 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

2 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 √

议案》

8 《关于公司 2025 年度向金融机构申请融资综合 √

授信额度的议案》

9 《关于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 √

2025 年度日常关联交易的议案》

10 《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度 √

薪酬方案的议案》

11 《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度 √

薪酬方案的议案》

注：公司独立董事将就 2024 年度工作情况在此次股东大会上做述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议
通过，详见公司于 2025 年 3 月 26 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：对议案 9，关联股东北京碧水源科技股份有限公司、赵建伟应回避表决；对议案 10，关联股东西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新汇股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新宏投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新创投资合伙企业（有限合伙）、何愿平、吴蕙应回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：……
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