公告日期：2025-10-25

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-028

江苏金迪克生物技术股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定
部分规范运作制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
24 日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分规范运作制度的议案》，召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会、修订《公司章程》的原因及依据

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《江苏金迪克生物技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款关于监事会及监事的相关内容亦将作出相应修订。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。

在公司股东大会审议通过取消监事会、修订《公司章程》等事项前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简券法》）和其他有关规定，制定本章程。 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章
程。

第二条 江苏金迪克生物技术股份有限公司
第二条 江苏金迪克生物技术股份有限公司 （以下简称“公司”）系依照《公司法》和其（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其 他有关规定成立的股份有限公司。公司以发
他有关规定成立的股份有限公司。 起设立的方式设立，在江苏省泰州市行政审
批局注册登记，取得营业执照。统一社会信
用代码：9132129168412218X6。

第三条 公司以发起设立的方式设立，在江
苏省泰州市行政审批局注册登记，取得营 删除
业执照。统一社会信用代码：
9132129168412218X6。
因新增或删除条款导致《公司章程》全文中引用条款所涉及条款编号变化的内容将同步变更

第八条 公司的法定代表人按照公司章程的
规定，由代表公司执行公司事务的董事或者
第九条 董事长为公司的法定代表人。 经理担任。担任法定代表人的董事或者经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
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