公告日期：2025-10-25

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-026
江苏金迪克生物技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
24 日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第十四次会议。本次会议通
知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余军先生
主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一） 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会成员一致认为公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2025 年前三季度的经营管理和财务状况等事项；三季报报告编制过程中，未发现公司参与三季报报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2025 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二） 审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行相应修订。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分规范运作制度的公告》（公告编号：2025-028）。

（三） 审议通过了《关于修订、制定公司部分规范运作制度的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行相应修订。同时，拟对公司其他规范运作制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，公司《监事会议事规则》相应废止。该议案包括以下 31 项子议案，由董事会进行了逐项审议并表决：

3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

3.03《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

3.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

3.05《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

3.06《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

3.07《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

3.08《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

3.09《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

3.10《关于修……
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