公告日期：2025-04-18

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-007

江苏金迪克生物技术股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17
日以现场及通讯相结合的方式召开第二届监事会第十次会议。本次会议通知于
2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席魏大昌先生
主持，应出席本次会议的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，编制《公司 2024 年度监事会工作报告》。全体监事一致同意通过该报告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0票，弃权票 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据《公司法》《企业会计准则》《公司章程》的有关规定编制《公司2024年度财务决算报告》。全体监事一致同意通过该报告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0票，弃权票 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、
法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；监事会保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，公司在编制2024 年年度报告的过程中，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事一致同意通过该报告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0票，弃权票 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2024 年年度报告》和《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求以及公司可持续发展等因素，符合公司经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。全体监事一致同意通过该议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0票，弃权票 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

（五）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。全体监事一致同意通过该报告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：《江苏金迪克生物技术股份公司……
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