公告日期：2025-04-18

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-006

江苏金迪克生物技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17
日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第十二次会议。本次会议通知
于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余军先生主持，
应出席本次会议的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一） 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，编制《公司 2024 年度董事会工作报告》。董事会同意通过该报告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。
（二） 审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司 2024 年度总经理工作报告真实、客观地反映了公司 2024 年度的经营
状况；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意通过该报告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据《公司法》《企业会计准则》《公司章程》的有关规定编制《公司2024年度财务决算报告》，董事会同意通过该报告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意通过该报告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2024 年年度报告》和《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（五）审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

公司综合考虑对投资者的合理回报、公司盈利水平和未来发展资金需求等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟订了公司 2024 年度利润分配预案。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，董事会同意通过该议案。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

本议案经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

（六）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资……
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