公告日期：2025-04-18

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-014
江苏金迪克生物技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 13 点 30 分

召开地点：江苏省泰州市郁金路 12 号公司行政楼一号会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日

至 2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》 √

2 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √

6 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

7 《关于申请银行授信额度的议案》 √

8.00 《关于制定公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √

8.01 《关于制定余军先生 2025 年度薪酬方案的议案》 √

8.02 《关于制定张良斌先生 2025 年度薪酬方案的议案》 √

8.03 《关于制定聂申钱先生 2025 年度薪酬方案的议案》 √

8.04 《关于制定夏建国先生 2025 年度薪酬方案的议案》 √

8.05 《关于制定邵蓉女士 2025 年度薪酬方案的议案》 √

8.06 《关于制定管建强先生 2025 年度薪酬方案的议案》 √

8.07 《关于指定孙红星女士 2025 年度薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于制定公司监事会 2025 年薪酬方案的议案》 ……
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