公告日期：2025-04-18

江苏金迪克生物技术股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度，江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏金迪克生物技术股份有限公司审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）等规定，审计委员会全体成员本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行了相应的职责和义务，现将 2024 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事程华女士（2024 年 1 月 10 日起不
再履职）、独立董事孙红星女士（2024 年 1 月 10 日通过股东大会选举）、独立董
事管建强先生、非独立董事张良斌先生 3 名成员组成，由具备会计专业资格和经验的孙红星女士担任审计委员会召集人，审计委员会的成员资格和构成符合有关法律法规的规定。

2023 年 12 月 6 日，独立董事程华女士因个人原因申请辞去公司独立董事、
第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务。因程华女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且将导致公司独立董事中无会计专业人士，根据法律法规及《公司章程》相关规定，程华女士的辞职报告需在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在新任独立董事就任前，程华女士仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立
董事及在董事会专门委员会中的职责。公司于 2023 年 12 月 25 日、2024 年 1 月
10 日分别召开第二届董事会第四次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选独立董事的议案》，补选孙红星女士为公司第二届董事会独立董事，并担任第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、审计委员会年度会议召开情况

2024 年，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席本年度所召开的
所有会议，审议并通过了如下议案：

序号 会议届次 召开时间 会议决议

1 第二届董事会审计委 2024-01-30 审议通过了以下议案：

员会第四次会议 1、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

审议通过了以下议案：

1、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
2、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
3、《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
4、《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

5、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》

6、 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
第二届董事会审计委 7、《关于拟变更会计师事务所的议案》

2 员会第五次会议 2024-04-15 8、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》

9、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管
理的议案》

10、《关于申请银行授信额度的议案》

11、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况……
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