公告日期：2025-11-04

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-065
广东聚石化学股份有限公司

关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票

股东会决议有效期及授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 3 日召开第七
届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的情况

公司分别于 2024 年 12 月 5 日、2024 年 12 月 23 日召开第六届董事会第二
十五次会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》等相关议案。根据上述会议决议，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效（即
2024 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 22 日）。具体内容详见公司于 2024 年 12 月
6 日、2024 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
公告。

鉴于上述决议有效期和授权有效期即将期满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利
推进，公司于 2025 年 11 月 3 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关
于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议
案》，同意提请公司股东会将本次发行决议的有效期和授权有效期延长 12 个月
至 2026 年 12 月 22 日。除延长上述有效期外，公司本次发行的其他内容保持不
变。

本次延期事项尚需提交公司股东会审议。

二、独立董事专门会议意见

本次延期事项已经公司第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，公司独立董事一致认为：公司延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权有效期，有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。并同意将相关议案提交公司董事会审议。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会
2025年11月4日

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