公告日期：2025-05-20

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-032
广东聚石化学股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6广东聚石化学股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 33

普通股股东人数 33

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,907,215

普通股股东所持有表决权数量 60,907,215

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 50.1982

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.1982

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书包伟先生出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 60,753,720 99.7479 151,695 0.2490 1,800 0.0031

2、议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 60,753,720 99.7479 151,695 0.2490 1,800 0.0031

3、议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 60,753,720 99.7479 151,695 0.2490 1,800 0.0031

4、议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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