公告日期：2026-01-31

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2026-012
东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 89

普通股股东人数 89

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 69,846,391

普通股股东所持有表决权数量 69,846,391

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 50.1515

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.1515

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董
事长王成海先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事5人，列席5人；
2、 董事会秘书出席本次会议；公司高管出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 69,786,988 99.9149 56,634 0.0810 2,769 0.0041

2、 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 69,784,388 99.9112 59,234 0.0848 2,769 0.0040

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 69,784,388 99.9112 59,234 0.0848 2,769 0.0040

2.03 议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 69,784,388 99.9112 59,234 0.0……
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