公告日期：2025-10-15

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-051
东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 109

普通股股东人数 109

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66,891,682

普通股股东所持有表决权数量 66,891,682

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 48.0537

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.0537

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长王成海先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 66,799,320 99.8619 36,150 0.0540 56,212 0.0841

2、 议案名称：关于制定、修订及废止公司部分内部治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 66,739,955 99.7731 95,515 0.1427 56,212 0.0842

3、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 66,812,483 99.8816 22,987 0.0343 56,212 0.0841

（二） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案 2、议案 3 已对中小投资者进行了单独计票
2、议案 1 为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
3、本次股东大会议案无回避表决情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：马孟平、李江涛
2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规……
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