公告日期：2025-04-18

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（刘族兵）

本人刘族兵作为东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）独 立董事，在2024年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）《东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事工作细 则》（以下简称“《独立董事工作细则》”）的要求，本着对全体股东负责的 态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积 极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。

本人因任期届满于 2024 年7 月8日公司召开 2024 年第二次临时股东大会选
举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司第二届董事会独立董事及以独立董事身份担任各专门委员会中相关职务，现将本人在 2024 年度任职独立董事期间的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘族兵，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
1992 年毕业于深圳大学文化传播与管理专业。2010 年 9 月至 2019 年 12 月，任
东莞市利族商贸有限公司执行董事、经理；2011 年 3 月至今，任中山市利族包装制品有限公司执行董事；2019 年 8 月至今，任中山市佳好酒店管理服务有限公司执行董事、经理、财务负责人；2020 年 11 月至今，任中山市利族智慧科技有限公司执行董事、财务负责人；2021 年 5 月至今，任中山市谁能敌健康科技
有限公司执行董事、财务负责人；2018 年 7 月至 2024 年 7 月，任公司独立董事。
（二）独立性说明

在 2024 年度任职期间，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董
事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，与公司以及公司主要股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在妨碍进行独立、客观判断的关系，未在公司关联（连）企业任职，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等相关法律法规中关于独立性的要求，在履职过程中坚持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小股东的利益。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

在 2024 年度任职期间，共召开董事会 6 次，股东大会 3 次。本人具体出席
情况如下：

1、出席董事会情况

应参加 以现场

董事 董事会 亲自出 或通讯 委托出 缺席次 是否连续

姓名 会议 席（次） 方式亲 席（次） 数（次） 两次未亲自参加会议

（次） 自参加

（次）

刘族兵 6 6 6 0 0 否

2、出席股东大会情况

以现场

董事 应参加 亲自出 或通讯 委托出 缺席次 是否连续

姓名 股东大 席（次） 方式亲 席（次） 数（次） 两次未亲自参加会议

会（次） 自参加

（次）

刘族兵 3 3 3 0 0 否

在 2024 年度任职期间，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。作为董事会成员，本着勤勉尽责的态度，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。

（二）专门委员会召开及出席情况

在 2024 年度任职期间，本人兼任薪酬与考核委员会召集人、战略委员会、审计委员会、提名委员会委员。本人参与董事会专门委员会会议的情况具体如下：

应参加会议次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 1 1 0 0

薪酬与考核委员会 ……
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