公告日期：2025-12-27

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-043
四方光电股份有限公司

关于修订并新增部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开第三
届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订并新增部分公司治理制度的议案》， 现将相关情况公告如下：

一、修订并新增部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，为进一步提升公司治理水平，促 进公司规范运作，并结合公司实际情况，公司对原有的相关制度进行了修订并新 增了部分公司治理制度，具体内容如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会审议

1 董事会专门委员会工作制度 修订 否

2 独立董事专门会议工作制度 修订 否

3 防止控股股东、实际控制人及其关联方 修订 是

占用公司资金管理制度

4 对外担保管理制度 修订 是

5 对外投资管理制度 修订 是

6 关联交易管理制度 修订 是

7 外汇套期保值业务管理制度 修订 否

8 信息披露管理制度 修订 否

9 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

10 重大信息内部报告与保密制度 修订 否

11 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 修订 否

12 投资者关系管理制度 修订 否

13 募集资金管理制度 修订 是

14 子公司管理制度 修订 否

15 分红管理制度 修订 是

16 内部审计制度 修订 否

17 财务负责人工作制度 新增 否

董事和高级管理人员所持本公司股份 新增 否

18 及其变动管理制度

19 董事和高级管理人员薪酬管理制度 新增 是

20 董事和高级管理人员离职管理制度 新增 否

21 年报信息披露重大差错责任追究制度 新增 否

22 市值管理制度 新增 否

23 舆情管理制度 新增 否

24 会计师事务所选聘制度 新增 否

25 授权管理制度 新增 是

上述第3、4、5、6、13、15、19、25项制度尚需提交公司股东会审议。前述需提交股东会审议的制度及第1、2、7、8、12、16、18、2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。