公告日期：2025-05-21

四方光电股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月

目 录

2024年年度股东大会会议须知...... 1
2024年年度股东大会会议议程...... 3
2024年年度股东大会会议议案...... 5

议案一:关于2024年年度报告及其摘要的议案......5

议案二:关于2024年度董事会工作报告的议案......6

议案三:关于2024年度监事会工作报告的议案......7

议案四:关于2024年度独立董事述职报告的议案......8

议案五:关于2024年度财务决算报告的议案......9

议案六:关于2025年度财务预算报告的议案...... 10

议案七:关于2024年年度利润分配方案的议案......12

议案八:关于续聘2025年度外部审计机构的议案......13

议案九:关于2025年度董事薪酬方案的议案...... 14

议案十:关于2025年度监事薪酬方案的议案...... 15
议案十一:关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案16

议案十二:关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案......17

议案十三:关于修订公司部分治理制度的议案......18

附件1:四方光电股份有限公司2024年度董事会工作报告...... 19

附件2:四方光电股份有限公司2024年度监事会工作报告...... 26

附件3:四方光电股份有限公司2024年度财务决算报告......29

四方光电股份有限公司

2024年年度股东大会会议须知

为维护四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，特制定2024年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次股东大会的正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作。

二、请出席会议的股东及股东代理人在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经会议工作人员验证后方可领取会议资料并出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。

三、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

四、出席本次股东大会的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议发言的，可在签到处登记。会上，主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。每位股东及股东代理人发言时应先报告所持股份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过5分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能涉及商业秘密或内幕信息，损害公司、股东利益的问题，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、现场会议表决采用记名投票表决方式。出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并在表决票对应位置打“√”。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东及股东代理人名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
七、股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场表决结果由会议主持人宣布。

八、请各位股东及股东代理人参会期间尊重和维护其他股东合法权益，将手机设置为静音状态，在工作人员指引下就座，不要在会场内随意走动。谢绝个人录音、录像及拍照等行为。如无特殊原因，参会人员应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律……
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