公告日期：2025-05-17

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-023
四方光电股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召开第二
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉 的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公 司拟对《四方光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关条款 进行修订，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会 专章；完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司《监事会议 事规则》等与监事或监事会有关的内部制度废止。

二、《公司章程》具体修订情况

修订前条文 修订后条文

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人

权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以

券法》”）等有关法律、法规、规范性文件 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定
的规定，制订本章程。 本章程。

第二条 四方光电股份有限公司系依照《公 第二条 四方光电股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司
（以下简称“公司”）。 （以下简称“公司”）。

公司由武汉四方光电科技有限公司整体变 公司由武汉四方光电科技有限公司整体变更设立，在武汉市市场监督管理局注册登 更设立，在武汉市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 记，取得营业执照，统一社会信用代码为
91420100748345842P。 91420100748345842P。

公司于 2021 年 1 月 5 日经中国证券监督管 第三条 公司于 2021 年 1 月 5 日经中国证券
理委员会（以下简称“中国证监会”）同意 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 同意注册，首次向社会公众发行人民币普通
1,750.00 万股，于 2021 年 2 月 9 日在上海 股 1,750.00 万股，于 2021 年 2 月 9 日在上
证券交易所上市。 海证券交易所上市。

第三条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：

中文名称：四方光电股份有限公司 中文名称：四方光电股份有限公司

英 文 名 称 ： Cubic Sensor 英文名称：Cubic Sensor and Instrument
andInstrumentCo.,Ltd Co.,Ltd

第四条 公司住所：武汉市东湖新技术开发 第五条 公司住所：武汉市东湖新技术开发
区凤凰产业园凤凰园三路 3 号，邮政编码： 区凤凰产业园凤凰园三路 3 号，邮政编码：
430000。 430202。

第五条 公司注册资本为人民币 7,000.00 第六条 公司注册资本为人民币 10,010.00
万元。 万元。

第六条 公司为永久存续的股份……
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