公告日期：2025-04-18

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-017
四方光电股份有限公司

关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期 不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制
性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四方光电股份有限公司（以下简称“公司”或“四方光电”）于 2025 年 4 月 16
日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的
审批程序和信息披露情况

（一）2022 年 3 月 7 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于<四方光电股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<四方光电股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<四方光电股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<四方光电股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<四方光电股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2022 年 3 月 8 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-007），根据公司其他独立董事的委托，独立董事颜莉女士作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2022 年 3 月 8 日至 2022 年 3 月 17 日，公司对本激励计划拟首次授
予激励对象的信息在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任
何人对本次拟激励对象提出的异议。2022 年 3 月 18 日，公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-010）。

（四）2022 年 3 月 23 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并
通过了《关于<四方光电股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<四方光电股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

（五）2022 年 3 月 24 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-011）。

（六）2022 年 4 月 1 日，公司召开第一届董事会第二十次会议与第一届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

（七）2023 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事
会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
（八）2024 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意
见。

（九）2025 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十三次会……
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