公告日期：2025-04-18

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-016
四方光电股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次预计 2025 年度日常关联交易的议案在公司董事会审批权限范围内，
无需提交股东大会审议。

本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场
价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公 司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月15日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议通 过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。在审议该议案时，关联委员熊 友辉先生回避表决，出席会议的其他非关联委员们认为：公司本次日常关联交易 预计均为公司日常经营所需，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未 损害公司和股东利益，同意提交董事会审议。

公司于2025年4月15日召开第二届独立董事专门会议2025年第一次会议，审 议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：2025年度 预计的日常关联交易事项符合公司日常经营发展的需要，不存在损害公司及股东 利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会 产生任何不利影响。全体独董一致同意将该议案提交董事会审议。

2025年4月16日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二

次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。在审议该议案

时，关联董事熊友辉、董宇回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该

议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

本次关联交易事项涉及金额人民币1,852.88万元（未税），根据《上海证券

交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《四方光电股份有限公司章程》

等相关规定，本次预计2025年度日常关联交易的议案在公司董事会审批权限范围

内，无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元，未税

本年年初 本次预计金
占同 至披露日 上年实 占同类 额与上年实
关联交易 关联人 本次预计 类业 与关联人 际发生 业务比 际发生金额
类别 金额 务比 累计已发 金额 例（％） 差异较大的
例（%） 生的交易 原因

金额

向关联人 四川希 根据业务发
销售产 尔得科 1,850.00 7.79 77.10 119.89 0.81 展情况，预计
品、商品 技有限 未来销售量
公司 将增加

武汉吉

租赁关联 耐德科 2.88 0.4 0.72 1.44 0.4 /

人厂房 技有限

公司

合计 1,852.88 77.82 121.33 -

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元，未税

关联交易类别 关联人 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生
预计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。