公告日期：2025-04-18

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-008
四方光电股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议暨2024年年度董事会
会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次（以
下简称“会议”）于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会
议通知已于 2025 年 4 月 6 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到
董事 5 人，实际到会董事 5 人。公司董事会秘书、监事以及高级管理人员列席本
次会议。会议由公司董事长熊友辉主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《四方光电股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》
等内部规章制度的规定，真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。 2024 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，公司承诺本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。未发现公司参与年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四
方光电股份有限公司 2024 年年度报告》及《四方光电股份有限公司 2024 年年度
报告摘要》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

报告期内董事会按照《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《董事会议事规则》等法律法规和公司规章制度的要求，认真履行职责，认真推进、监督各项决议的实施。董事会在工作中依法独立行使职权，促进公司规范运作，本年度公司董事会对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，有效地维护了公司及全体股东的利益。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

（五）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

公司对 2024 年度在任的两位独立董事许贤泽、颜莉独立性情况进行了自查，明确其与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，符合相关法律、行政法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联独董颜莉女士、许贤泽先
生回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

报告期内，公司现有的内部控制制度符合科创板上市公司相关法律法规和证券监管部门的要求，符合公……
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