公告日期：2025-05-31

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-035
新风光电子科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北，新风光电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 17 日

至2025 年 6 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于收购控股子公司兖州东方机电有限公司 √

少数股东股权的议案》

2 《关于与山东能源集团财务有限公司重新签订 √

<金融服务协议>暨关联交易的议案》

3 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 √

4 《关于修订部分公司治理制度的议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会的《关于收购控股子公司兖州东方机电有限公司少数股东股权的议案》《关于与山东能源集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过；《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025
年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将于 2025 年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025 年第二次临时股东会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 3 由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2

应回避表决的关联股东名称：山东能源集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三） 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权……
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