公告日期：2025-04-30

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-024
新风光电子科技股份有限公司

关于调整第四届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第七次会议，会议全票审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

为促进公司董事会专门委员会更好的开展工作，充分发挥其职能，拟对公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员进行调整，公司董事兼财务总监邵亮先生不再担任薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会同意对薪酬与考核委员会委员进行调整，调整后公司第四届董事会薪酬与考核委员会组成人员如下：

调整前：

名称 委员名单 主任委员

薪酬与考核委员会 卓放、张咏梅、邵亮 卓放

调整后：

名称 委员名单 主任委员

薪酬与考核委员会 卓放、张咏梅、刘海涛 卓放

除上述调整外，公司第四届董事会审计委员会、战略决策委员会、提名委员 会成员保持不变。刘海涛先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，其职责权限均按照《公 司章程》等相关规定执行。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司
董事会
2025年4月30日

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