公告日期：2025-05-17

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-019

广东富信科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 20 号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 38

普通股股东人数 38

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,235,891

普通股股东所持有表决权数量 49,235,891

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.8111

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.8111

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 21,186 股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长刘富林先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董董事会秘书田泉先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次 会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 49,172,294 99.8708 62,297 0.1265 1,300 0.0027

2、议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 49,172,294 99.8708 62,297 0.1265 1,300 0.0027

3、议案名称：《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 49,172,294 99.8708 62,297 0.1265 1,300 0.0027

4、议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 49,169,845 99.8659 62,297 0.1265 3,749 0.0076

5、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 ……
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