公告日期：2025-04-25

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-012
广东富信科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2025年4月23日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知以及相关材料于2025年4月13日通过书面方式送达全体监事。
本次会议由监事会主席梁竞新召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事3 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1、主要内容：经审议，公司监事会总结 2024 年的工作而形成的《2024 年
度监事会工作报告》，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《广东富信科技股份有限公司监事会议事规则》等的规定。因此，监事会同意《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》的内容。

2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

3、本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

1、主要内容：经审议，公司拟定的 2025 年度监事薪酬方案，符合《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营规模等实际情况和行业薪酬水平。因此，监事会同意《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》的内容。

2、表决结果：全体监事回避表决。

3、本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1、主要内容：经审议，公司总结 2024 年财务工作而形成的《2024 年度财
务决算报告》，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。因此，监事会同意《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》的内容。

2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1、主要内容：经审议，公司结合 2024 年度财务预算实现情况和 2025 年度
公司经营规划编制的《2025 年度财务预算报告》，符合《公司法》《公司章程》等规定的要求。因此，监事会同意《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》的内容。

2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

（五）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1、主要内容：经审议，公司编制的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》客观、清晰、完整地反映了公司经营及财务的真实状况，其编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果。在年度报告编制的过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网 站 （ www.sse.com.cn ） 披 露的《2024 年年度报告摘要》和《2024 年年度报告》。

4、本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

1、主要内容：经审议，公司管理层结合公司内部控制制度和评价办法，在
日常监督和专项监督的基础上对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基
准日）的内部控制有效性进行了评价，形成了《2024 年度内部控制评价报告》，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求。
因此，监事会同意公司《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》的内容。

2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网 站 （ www.sse.com.cn ） 披 露的《2024 年度内部控制评价报告》。……
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