公告日期：2025-04-25

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-011
广东富信科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年4月23日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知以及相关材料于2025年4月13日以书面方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1、主要内容：经审议，公司总经理总结 2024 年的工作而形成的《2024 年
度总经理工作报告》，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司总经理工作细则》等的规定。因此，公司董事会同意《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》的内容。

2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1、主要内容：经审议，公司董事会总结 2024 年的工作而形成的《2024 年
度董事会工作报告》，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等的规定。因此，公司董事会同意《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》的内容。

2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

3、本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》

1、主要内容：经审议，公司董事会审计委员会总结 2024 年工作而形成的《审计委员会 2024 年度履职情况报告》，符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）等有关规定。因此，公司董事会同意《关于<审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》的内容。

2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

3、本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（四）审议通过《关于<公司对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
1、主要内容：经审议，公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）2024 年度审计过程中的履职情况进行评估，形成了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关规定。因此，公司董事会同意《关于<公司对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》的内容。

2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

3、本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

（五）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

1、主要内容：经审议，公司董事会审计委员会对中审众环在 2024 年的审计工作情况履行了监督职责，形成了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，符合《管理办法》《公司章程》《工作细则》等有关规定。因此，公司董事会同意《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》的内容。

2、表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，经审议通过此项议案。

3、本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。