公告日期：2025-04-25

广东富信科技股份有限公司董事会审计委员会

2024 年度履职情况报告

2024 年度，广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东富信科技股份有限公司章程》和《广东富信科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司分别于2024年8月22日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关
于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、2024 年 9 月 10 日召开 2024 年
第三次临时股东会，审议通过《关于选举白喜波先生为第四届董事会独立董事的议案》，同意选举白喜波先生为公司第四届董事会独立董事，同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员。调整后，公司第四届董事会审计委员会委员为：白喜波先生（主任委员、召集人）、林东平先生、曹卫强先生、潘春晓先生、冯海洲先生。

2024 年 12 月，公司完成董事会换届选举工作。公司第五届董事会审计委员
会由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为白喜波先生、冯海洲先生、刘剑华先生、林东平先生、高俊岭先生，其中主任委员由会计专业人士白喜波先生担任。独立董事委员人数占成员总数的 3/5，符合相关法律法规关于审计委员会专业资格和人数比例的要求。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开四次会议，除独立董事钟日柱先生因个人原因缺席 2024 年第二次会议外，其他委员均出席本年度所召开的所有会议，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

1、《关于<审计委员会2023年度履职情况报
告>的议案》

2、《关于<公司对会计师事务所履职情况评
估报告>的议案》

3、《关于<审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告>的议案》

4、《关于核销部分应收账款的议案》

5、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
7、《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>
的议案》

1 董事会审计委员会 2024 年 4 月 18 日 8、《关于公司<2023 年度内部控制评价报
2024 年第一次会议 告>的议案》

9、《关于公司<2023 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告>的议案》

10、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
11、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构
及内控审计机构的议案》

12、《关于预计2024年度日常性关联交易的
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